Asignaturas del CURSO GRATIS Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

El Temario de esta Formación de CURSO GRATIS Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA que te preparan para adquirir los conocimientos necesarios sobre la materia en cuestión, incluye todos los contenidos necesarios para que al aprenderlo y después de superar las pruebas correspondientes puedas conseguir el Título correspondiente que validará la superación de esta Formación. Si quieres consultar más información sobre el Temario y los Contenidos de esta Formación puedes hacerlo en el detalle de contenidos:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
   - Definición.
   - Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
   - Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
   - Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
   - Ámbito de aplicación.
   - Sujetos obligados.
   - Obligaciones.
   - Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.
   - Inversión.
   - Transformación.
   - Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
   - Identificación
   - Excepciones.
   - Documentos acreditativos.
   - Representaciones.
   - Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
   - Conservación de documentos.
   - Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
   - Reporting mensual.
   - Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
   - Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.
   - Nuevos clientes.
   - Política aceptación nuevos clientes.
   - Clientes habituales.
   - No clientes.
   - Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.
   - Indicios.
   - Reporting.


Metodología para Estudiar el Curso Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

El método de los cursos de formación que proponemos es compatible con el trabajo: el CURSO GRATIS Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA se orientan a estudiantes que tengan el objetivo de obtener unos conocimientos teóricos sobre la materia, Con nuestros CURSO GRATIS Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA ofrecemos la posibilidad de conseguir una titulación y una formación formándote por tu cuenta. La Formación que explicamos en el CURSO GRATIS Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA se orienta a alumnos que deseen obtener unos una formación teórica sobre la materia, a distancia, con la ayuda de nuestros profesores, sin horarios y sin desplazarse al centro de formación, mediante el estudio personal.


Lo que vas a Aprender en el CURSO de Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

   1- El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.


Este Curso que se oferta es fundamental para prepararse, mejorar las habilidades profesionales y convertirse en mejores profesionales. Hoy en día esto es algo que todos necesitamos para competir adecuadamente en el entorno profesional, muy globalizado. Con la Acción Formativa de el CURSO GRATIS Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA creeemos que puedes conseguir las capacidades necesarias para mejorar en tu vida personal y profesional: te sugerimos que te formes, tu futuro profesional y laboral depende de ello; te aconsejamos: consigue tu título para mejorar como profesional.