Saved...

Cursos Gratis por Categorías


CURSO GRATIS Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)

Pedir más información

Tipo de formación

CURSOS INEM GRATIS

Curso de

Cursos del INEM - Fundación Tripartita

Asignaturas y Temario del CURSO GRATIS Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

Asignaturas del CURSO GRATIS Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

El Temario de esta Formación de CURSO GRATIS Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA que te preparan para adquirir los conocimientos necesarios sobre la materia en cuestión, incluye todos los contenidos necesarios para que al aprenderlo y después de superar las pruebas correspondientes puedas conseguir el Título correspondiente que validará la superación de esta Formación. Si quieres consultar más información sobre el Temario y los Contenidos de esta Formación puedes hacerlo en el detalle de contenidos:

MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
   - Definición.
   - Escenarios.

MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
   - Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
   - Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
   - Ámbito de aplicación.
   - Sujetos obligados.
   - Obligaciones.
   - Infracciones y régimen sancionador

MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.
   - Inversión.
   - Transformación.
   - Integración.

MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
   - Identificación
   - Excepciones.
   - Documentos acreditativos.
   - Representaciones.
   - Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
   - Conservación de documentos.
   - Control sobre la caducidad del documento de identificación.

MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
   - Reporting mensual.
   - Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
   - Exención de responsabilidad.

MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.
   - Nuevos clientes.
   - Política aceptación nuevos clientes.
   - Clientes habituales.
   - No clientes.
   - Perfil del cliente.

MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.
   - Indicios.
   - Reporting.


Metodología para Estudiar el Curso Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

El método de los cursos de formación que proponemos es compatible con el trabajo: el CURSO GRATIS Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA se orientan a estudiantes que tengan el objetivo de obtener unos conocimientos teóricos sobre la materia, Con nuestros CURSO GRATIS Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA ofrecemos la posibilidad de conseguir una titulación y una formación formándote por tu cuenta. La Formación que explicamos en el CURSO GRATIS Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA se orienta a alumnos que deseen obtener unos una formación teórica sobre la materia, a distancia, con la ayuda de nuestros profesores, sin horarios y sin desplazarse al centro de formación, mediante el estudio personal.


Lo que vas a Aprender en el CURSO de Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA

   1- El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.


Este Curso que se oferta es fundamental para prepararse, mejorar las habilidades profesionales y convertirse en mejores profesionales. Hoy en día esto es algo que todos necesitamos para competir adecuadamente en el entorno profesional, muy globalizado. Con la Acción Formativa de el CURSO GRATIS Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA creeemos que puedes conseguir las capacidades necesarias para mejorar en tu vida personal y profesional: te sugerimos que te formes, tu futuro profesional y laboral depende de ello; te aconsejamos: consigue tu título para mejorar como profesional.

CURSO GRATIS PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA: Centros de Formación dónde se estudian en PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)

  • FERIA DEL ATLÁNTICO
    CANARIAS | Provincia: LAS PALMAS | Ciudad: PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) | ALFÉREZ PROVISIONAL, S/N | Código Postal: 35019


ACADEMIAS DONDE SE ESTUDIA EL CURSO EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

OTRA FORMACIÓN QUE PUEDE INTERESARTE

  • CURSO GRATIS Gestión del negocio autónomo ONLINE

    Método: Curso Inem Subvencionado Online
    Temática: Cursos Gratis Gestión y Administración de Empresas
    Duración: 72 horas

    Asignaturas del CURSO GRATIS Gestión del negocio autónomo ONLINE Lo que vas a estudiar en esta Formación de CURSO GRATIS Gestión del negocio autónomo ONLINE incluye todo lo nece... ver temariover temario

  • CURSO GRATIS El cierre en la venta ONLINE

    Método: Curso Inem Subvencionado Online
    Temática: Cursos Gratis Márketing y Gestión Comercial
    Duración: 72 horas

    Asignaturas del CURSO GRATIS El cierre en la venta ONLINE Lo que estudiarás en estos CURSO GRATIS El cierre en la venta ONLINE incluye todo lo necesario para que aprendas los contenidos obligatorios que te... ver temariover temario

  • CURSO GRATIS NUTRICION Y DIETETICA 70h

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Gratis Dietética
    Duración: 70 horas

    Asignaturas del CURSO GRATIS NUTRICION Y DIETETICA 70h El Programa de estos CURSO GRATIS NUTRICION Y DIETETICA 70h de preparación para adquirir conocimientos sobre la materia en cuestión, incluye to... ver temariover temario

  • CURSO GRATIS INSTALADOR REPARADOR DE REDES Y PCS

    Método: Curso Inem Subvencionado Presencial
    Temática: Cursos Gratis Programación e Informática
    Duración: 70 horas

    Asignaturas del CURSO GRATIS INSTALADOR REPARADOR DE REDES Y PCS Lo que vas a aprender en esta Formación de CURSO GRATIS INSTALADOR REPARADOR DE REDES Y PCS incluye todo lo necesario para que aprendas los ... ver temariover temario

  • FP Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frio Climatización y Producción de Calor Nocturno

    Método: FP a distancia | Formacion Profesional a distancia | Ciclos Formativos
    Temática: FP
    Duración: 1400 horas

    La FP es fundamental hoy en día en el mercado laboral. Según las informaciones del Ministerio de Educación, la Formación Profesional es el mínimo nivel formativo oficial que debe ser... ver temariover temario

PLANO DE LA CIUDAD DE PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)

OTROS DATOS DE PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)

HABITANTES DE palmas de gran canaria (las): 383.308
DIRECCIÓN AYUNTAMIENTO DE palmas de gran canaria (las): La Naval, 299
Código Postal: 35071
TELÉFONO: 928-161704
FAX: 928 161474
PARTIDO GOBERNANTE: PARTIDO POPULAR
ALCALDE DE palmas de gran canaria (las): JUAN JOSE CARDONA GONZALEZ
CONTACTO CON EL AYUNTAMIENTO: http://www.laspalmasgc.es/views/Otras%20Paginas/contacto/contacto.jsp
WEBSITE DEL AYUNTAMIENTO: http://www.laspalmasgc.es

LO MÁS INTERESANTE EN LA WEB